Arquivos lavagem de dinheiro - Notícias de Poços de Caldas e região

23 de abril de 2024

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Roni Bispo 28 de fevereiro de 2024 0 Comments açai, associação criminosa, carros de luxo, comércio, extorsão, icms, lavagem de dinheiro, ministério publico, operação, operação temperatura máxima, produção, produção de açai, sequestro de bens, sonegação fiscal

Ministério Público investiga fraude milionária com sonegação fiscal no comércio de açaí

Como o objetivo de apurar a existência de fraudes tributárias por grupo econômico dedicado à produção e comércio de açaí

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Roni Bispo 12 de maio de 202312 de maio de 2023 0 Comments foragido, ilha bela, integrante, investigação, lavagem de dinheiro, limeira, litoral norte, operação, polícia civil, preso, quadrilha, tráfico de drogas

Integrante de quadrilha envolvida com lavagem de dinheiro é preso

Um homem de 35 anos, que estava foragido da Justiça, foi preso nesta quinta-feira, 11, pela Polícia Civil de Poços

Diversos Notícias Polícia

Roni Bispo 4 de abril de 20234 de abril de 2023 0 Comments advogado, armas, busca e apreensão, dinheiro, dolar, fuzil, joias, lavagem de dinheiro, mandados, operação, polícia civil, Pullback

Polícia Civil de São Paulo realiza operação contra lavagem de dinheiro e tráfico em Poços de Caldas

A Polícia Civil de São Paulo, por meio da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Mogi das Cruzes, com

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Roni Bispo 21 de dezembro de 202221 de dezembro de 2022 0 Comments corrupção, crimes, empresários, fraude, gaeco, lavagem de dinheiro, mandados de busca e apreensão, ministério público de são paulo, operação, operação casa liimpa, prefeito de casa branca-sp, prisão

Operação Casa Limpa: PM e MP de São Paulo cumprem mandados em Poços de Caldas

Dois empresários de Poços de Caldas, que não tiveram os nomes divulgados foram alvos de uma operação conjunta na manhã

Notícias Polícia

Roni Bispo 14 de setembro de 202214 de setembro de 2022 0 Comments cira, combustível fantasma, falsidade, lavagem de dinheiro, ministério público de minas gerais, operação, operação Phantom Fuel, postos de combustíveis, sonegação fiscal

Donos de postos de combustíveis da região são alvo de operação

O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira), deflagrou na manhã desta quarta-feira, 14, a operação Phantom Fuel (Combustível Fantasma) com o

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Roni Bispo 31 de julho de 202031 de julho de 2020 0 Comments dinheiro, lavagem de dinheiro, pf, PM, R$ 1 milhão

Lavagem de dinheiro: motorista é preso com cerca de R$ 1 milhão

Um motorista de 53 anos foi preso nesta quinta-feira, 30, suspeito da prática de lavagem de dinheiro. No carro em

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Roni Bispo 12 de maio de 202012 de maio de 2020 0 Comments apreemsão, lavagem de dinheiro, prf

Lavagem de dinheiro: PRF apreende R$ 240 mil

Um homem de 36 anos foi preso na madrugada desta terça-feira, 12, durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na

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Roni Bispo 7 de março de 20188 de março de 2018 0 Comments draco, lavagem de dinheiro, polícia civil, superfantástico, tráfico, trio

Trio é preso por suspeita de envolvimento com o tráfico e lavagem de dinheiro

Três homens foram presos pela Polícia Civil de Poços de Caldas por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas

Notícias Utilidade pública

Roni Bispo 21 de setembro de 201721 de setembro de 2017 0 Comments lavagem de dinheiro, mandados de prisão, operação black tie, polícia civil

Polícia Civil cumpre 56 mandados de prisão durante Operação Black Tie no Sul de Minas

A Polícia Civil realiza na manhã desta quinta-feira, 21, a operação denominada “Black Tie”, que visa a prisão de integrantes

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