Arquivos sonegação fiscal - Notícias de Poços de Caldas e região

26 de abril de 2024

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Roni Bispo 28 de fevereiro de 2024 0 Comments açai, associação criminosa, carros de luxo, comércio, extorsão, icms, lavagem de dinheiro, ministério publico, operação, operação temperatura máxima, produção, produção de açai, sequestro de bens, sonegação fiscal

Ministério Público investiga fraude milionária com sonegação fiscal no comércio de açaí

Como o objetivo de apurar a existência de fraudes tributárias por grupo econômico dedicado à produção e comércio de açaí

Diversos Notícias Polícia

Roni Bispo 27 de fevereiro de 2024 0 Comments alvo, botelhos, empresas de fachada, esquema criminoso, fraude, grupo econômico, icms, imposto, mandados de busca e apreensão, ministério público de minas gerais, operação, operação coffee break, organização, PM, policia civil, sonegação fiscal, varginha

Operação Coffee Break: Empresas de fachada são alvo de operação contra a sonegação fiscal

O Ministério Público de Minas Gerais desencadeou na manhã desta terça-feira, 27, a Operação Coffee Break, que tem como objeto

Diversos Notícias Polícia

Roni Bispo 1 de agosto de 20231 de agosto de 2023 0 Comments 1 milhão, apreendido, dinheiro, mg 255, motorista, origem, pacotes, pmrv, polícia civil, sonegação fiscal

Frutal: Parte de dinheiro apreendido em rodovia era de Poços de Caldas

A Policia Civil investiga a origem de quase R$ 1 milhão apreendida pela Polícia Militar Rodoviária Militar na MG255, em

Notícias Polícia

Roni Bispo 14 de setembro de 202214 de setembro de 2022 0 Comments cira, combustível fantasma, falsidade, lavagem de dinheiro, ministério público de minas gerais, operação, operação Phantom Fuel, postos de combustíveis, sonegação fiscal

Donos de postos de combustíveis da região são alvo de operação

O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira), deflagrou na manhã desta quarta-feira, 14, a operação Phantom Fuel (Combustível Fantasma) com o

Economia Notícias

Roni Bispo 19 de julho de 202222 de setembro de 2022 0 Comments auditor-fiscal, contrabendo, ex-delegado, imposto de renda, michel lopes teodoro, nomeação, operações, posse, receita federa, receita federal do brasil, redex, sonegação fiscal, superintendente-adjunto

Ex-delegado da Receita Federal de Poços é o novo Superintendente-Adjunto da Receita Federal em Minas Gerais

O auditor-fiscal e ex-delegado da Receita Federal de Poços de Caldas e Varginha, Michel Lopes Teodoro tomou posse nesta terça-feira,

Notícias Polícia

Roni Bispo 8 de novembro de 20218 de novembro de 2021 0 Comments café, empresas de fachada, esquema, esquema bilionário, operação expresso, sonegação fiscal

Operação Expresso: 70 pessoas são denunciadas em esquema bilionário de sonegação fiscal

A Receita Federal continua investigando o esquema bilionário de sonegação no ramo de café que culminou com 70 pessoas

Notícias Polícia

Roni Bispo 17 de junho de 202017 de junho de 2020 0 Comments apreensão, etanol, nota fiscal, prf, sonegação fiscal

Suspeita de sonegação fiscal: PRF apreende bitrem carregado de etanol

Uma carreta bitrem foi apreendida na noite desta terça-feira, 16, pela Polícia Rodoviária Federal durante uma fiscalização na BR 381

Economia Notícias

Roni Bispo 21 de novembro de 201921 de novembro de 2019 0 Comments alvo, irregular, operação oriente, receita federal, sonegação fiscal

Lojas de grande porte eram o alvo da Operação Oriente, diz Receita Federal

A informação foi divulgada durante entrevista coletiva sobre o balanço parcial da Operação Oriente, que foi realizada em conjunto entre

Economia Notícias

Roni Bispo 13 de novembro de 201913 de novembro de 2019 0 Comments arremate, contrabando, lances, leilão, receita federal, sonegação fiscal

Leilão da Receita Federal arrecada mais R$ 1,2 milhão

A Receita Federal de Poços de Caldas divulgou o resultado do terceiro leilão eletrônico realizado no último dia 8, em

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